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May 19

Cultura de gestión del riesgo y prevención del lavado de activos

mayo 19 @ 5:00 pm - 6:00 pm

Lavado de activos o Financiación del Terrorismo

¿Que es?

Es denominada como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para mitigar o prevenir en las organizaciones, operaciones de lavado de activos o financiación al terrorismo, el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas:

  1. Identificación del riesgo
  2. Medición o evaluación
  3. Control
  4. Monitoreo

Si deseas conocer más información para tu organización o para tus compañeros de trabajo, acompáñanos a nuestra videoconferencia  y conoce todas las herramientas practicas para abogados en tiempos de emergencia sanitaria con la campaña #LaJusticiaNoPara

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Detalles

Fecha:
mayo 19
Hora:
5:00 pm - 6:00 pm
Categoría del Evento:
Etiquetas del Evento:
Web:
https://meet.google.com/gmv-kxex-mim

Organizador

Centro de Conciliación FLM