Cultura de gestión del riesgo y prevención del lavado de activos

Es denominada como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para mitigar o prevenir en las organizaciones, operaciones de lavado de activos o financiación al terrorismo, el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas:

1. Identificación del riesgo
2. Medición o evaluación
3. Control
4. Monitoreo

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