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¿Que es?

Es denominada como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para mitigar o prevenir en las organizaciones, operaciones de lavado de activos o financiación al terrorismo, el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas:

  1. Identificación del riesgo
  2. Medición o evaluación
  3. Control
  4. Monitoreo

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