¿Que es?
Es denominada como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para mitigar o prevenir en las organizaciones, operaciones de lavado de activos o financiación al terrorismo, el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas:
- Identificación del riesgo
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo
Si deseas conocer más información para tu organización o para tus compañeros de trabajo, acompáñanos a nuestra videoconferencia y conoce todas las herramientas practicas para abogados en tiempos de emergencia sanitaria con la campaña #LaJusticiaNoPara
